Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej ForSec S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-156 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 138, REGON 365200414, NIP 9542768239, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863765, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 k.s.h oraz § 17 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 r. na godz. 09:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ForSec S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz s.c. w Katowicach przy ulicy Dąbrówki Nr 15/1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025.
5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2025 oraz powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025.
9. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania mogą zostać wydane akcjonariuszom na ich żądanie.

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma pomyślnie przeszła proces certyfikacji i uzyskała certyfikat ISO 22301, międzynarodowy standard zarządzania ciągłością działania.

Certyfikacja potwierdza, że wdrożyliśmy skuteczne procedury pozwalające na utrzymanie kluczowych procesów biznesowych nawet w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani do identyfikowania potencjalnych zagrożeń, minimalizowania ryzyka oraz zapewniania ciągłości świadczonych usług.

Uzyskanie certyfikatu ISO 22301 stanowi kolejny krok w realizacji naszej strategii doskonalenia procesów, zwiększania bezpieczeństwa operacyjnego oraz budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

Dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie i wkład w osiągnięcie tego ważnego celu.